Finanzdienstleistung

Komplexe Compliance-Vorgaben (MaRisk, BAIT, DORA), träge Silos und veraltete Systeme bremsen Banken, Versicherungen und Asset Manager aus. monday.com vereint Client-Onboarding, Regulatory Compliance, Audit-Vorbereitungen und Projektportfolios auf einer hochvisuellen Steuerungsplattform, die nach ISO/IEC 27001 zertifiziert ist und jährlich nach SOC 2 Typ II geprüft wird.

Fokus-Einsatzbereiche

• Digitales KYC & Client Onboarding: Dokumentenprüfung, Legitimationsschritte und Freigaben ohne Medienbrüche und Verzögerungen.
• Compliance & Audit Management: Lückenlose IKS-Checklisten, Risikomatrizen und Prüfpfade auf Knopfdruck für BaFin und Wirtschaftsprüfer.
• Antrags- & Vorgangsbearbeitung: Strukturierter Intake und automatisiertes Routing von Kredit-, Schaden- oder Spezialanfragen.
• Strategische Transformation: Transparente Steuerung von IT-Rollouts, Regulierungs-Projekten und Produkt-Go-to-Markets.

Effizienz durch smarte Workflows

• Audit-Sichere Historie: Jede Freigabe und Änderung wird automatisch mit Zeitstempel und Benutzer-ID fälschungssicher protokolliert.
• Strenges Rechtekonzept: Rollenbasierter Zugriff sichert hochsensible Finanz- und Kundendaten strikt nach dem Need-to-know-Prinzip.
• SLA- & Fristen-Alarme: Automatisierte Eskalationen verhindern das Verstreichen behördlicher oder vertraglicher Abgabefristen.
• Core-System-Integration: Nahtlose Anbindung an Kernbanken-Software, CRM und DMS via sicherer API.